证券代码：688400             证券简称：凌云光         公告编号：2024-006


                      凌云光技术股份有限公司
                    关于确认公司英才基金计划
                            相关事项的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 24 日召开第

二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司

英才基金计划相关事项的议案》。为有效地吸引优秀人才，留住关键人才，持续

激发人才和组织活力，公司对原英才基金计划予以修订完善，以应对环境变化、

房价波动等因素导致的购买力膨胀。就英才基金计划相关事项，监事会、独立董

事专门会议发表了同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

    一、英才基金计划的具体情况
    1、设立及完善目的：公司为确保未来经营目标及发展战略的实现，保证产

业高层次人才队伍的稳定，完善员工福利体系建设，有效地吸引优秀人才，留

住关键人才，持续激发人才和组织活力，特对英才基金政策予以完善，为工作

表现优异的骨干员工提供低息借款，用途限于员工购房或家庭临时困难救助。

    2、资金池总额度及资金来源：资金池总额度为不超过 3,000 万元，全部为

公司自有资金。

    3、员工个人借款额度：公司结合员工的服务年限、薪资水平、各年度绩效

考核结果及是否作出突出贡献等情况确认提供的基金额度，一般提供基金额度

不超过申请人年薪的两倍，提供期限不超过五年（含），具体期限以公司与员

工签订的协议约定为准。

    4、借款利率：依据银行利率进行波动，目前执行利率为期限不超过三年的

年利率为 3%；期限三至五年的年利率为 3.5%。
    5、适用范围：公司、分公司、全资子公司及控股子公司的在职正式（签订

劳动合同）的员工。员工在公司服务期限应不低于 3 年，且近 2 年的年度绩效

考核结果至少为 2 个 B 及以上；或为公司 20 级以上人员且迁往苏州安家购房

的管理层人员。

    6、运作方式：公司员工基于自身需要自行向其所在部门申请英才基金，由

部门负责人推荐，部门人力资源委员会初步评审后，由人力总监、财务负责

人、集团总经理/集团人力资源委员会签批后执行。

    二、2023 年度英才基金计划实施情况
    2023 年度，经履行内部程序，公司共为 6 人提供了总金额为人民币 1,020.00

万元的英才基金，其中 5 人为公司核心骨干人员，1 人为公司董事会秘书兼财务

负责人顾宝兴先生。公司于 2023 年 10 月 30 日向顾宝兴先生提供人民币 300.00

万元的英才基金用于购房，2023 年 12 月 26 日，顾宝兴先生按 3%的年利率将英

才基金本息合计人民币 301.4014 万元归还至公司，不存在将英才基金挪作他用

情形。

    三、专项意见说明
    （一）董事会意见

    经审议，董事会认为：公司英才基金计划的设立及完善有利于加强员工福利

体系建设，激励员工工作积极性，吸引和留住关键岗位人才。英才基金政策充分

考虑了员工职级及履约能力等因素，同时公司亦参照同期银行借款利率收取了合

理的利息。2023 年度相关员工使用英才基金事项已履行了公司内部审批程序，

且顾宝兴先生已于 2023 年 12 月 26 日将本息全部归还公司，不存在将英才基金

挪作他用情形。英才基金相关事项不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司

和股东的利益的情形，决策程序合法有效。我们一致同意该议案。

    （二）独立董事专门会议意见

    经核查，独立董事认为：公司在不影响正常经营的情况下使用部分自有资金

为员工提供英才基金，有利于更好地激励员工工作积极性。英才基金政策充分考

虑了员工职级及履约能力等因素，亦参照同期银行借款利率收取了合理的利息。
2023 年度相关员工使用英才基金事项已履行了公司内部审批程序，且顾宝兴先

生已于 2023 年 12 月 26 日将本息全部归还公司，不存在将英才基金挪作他用情

形。英才基金相关事项不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司和股东的利

益的情形。因此，我们一致同意本议案。

    （三）监事会意见

    经审议，监事会认为：公司英才基金计划为基于公司人力资源管理的基本战

略而设立及完善，有利于公司长远发展。2023 年度相关员工使用英才基金事项

已履行了公司内部审批程序，且顾宝兴先生已于 2023 年 12 月 26 日将本息全部

归还公司，不存在将英才基金挪作他用情形。公司英才基金相关事项不会影响公

司正常业务开展及资金使用，不存在损害公司和股东的利益的情形，决策程序合

法有效。我们一致同意该议案。

    （四）保荐机构意见

    经核查，本保荐机构认为，公司英才基金政策充分考虑了员工职级及履约能

力等因素，参照同期银行借款利率收取了合理的利息，且该计划适用于公司全体

员工。公司于 2023 年 10 月 30 日向顾宝兴先生提供人民币 300.00 万元的英才基

金用于购房，2023 年 12 月 26 日，顾宝兴先生按 3%的年利率将英才基金本息合

计人民币 301.4014 万元归还至公司，相关员工及顾宝兴先生申请英才基金事项

已履行了公司内部必要的审批程序，不存在将英才基金挪作他用情形，不会影响

公司正常生产经营，不存在损害公司和股东的利益的情形。



    特此公告。



                                            凌云光技术股份有限公司董事会

                                                         2024 年 1 月 25 日