证券代码：688400             证券简称：凌云光        公告编号：2024-010


                   凌云光技术股份有限公司
             第二届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2024 年 2 月 4 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前
通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议由公司董事长姚毅先生召集和主持，公司监事、部分高管列席。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合
法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成决议如下：
   （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    经审议，同意公司将以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价
交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机
全部用于员工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过 34.00 元/股（含），
回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元，回购
期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同时，董事会授
权公司管理层在法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份的相关事宜。根
据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
    独立董事专门会议对该事项发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
             凌云光技术股份有限公司董事会
                          2024 年 2 月 5 日