证券代码：688400           证券简称：凌云光           公告编号：2024-014

                    凌云光技术股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                8

普通股股东人数                                                               8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                258,137,114

普通股股东所持有表决权数量                                         258,137,114

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                       56.0430
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  56.0430
注:计算出席会议的股东(普通股股东)所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除
本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长姚毅先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场与通讯相结合方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场与通讯相结合方式出席 3 人；
3、 董事会秘书顾宝兴先生出席了会议；其他高管列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                    反对                       弃权
       股东类型                           比例              比例                        比例
                            票数                    票数                     票数
                                          （%）             （%）                       （%）
普通股                   228,509,479      100.00        0           0.00            0      0.00


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>及部分制度并办理工商变更登记的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                 反对                       弃权
       股东类型                           比例              比例                        比例
                            票数                    票数                     票数
                                          （%）           （%）                         （%）
普通股                  258,137,114        100.00       0           0.00            0      0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                           同意             反对        弃权
议案
               议案名称                       比例            比例        比例
序号                                票数                票数        票数
                                              （%）           （%）       （%）
         《关于确认 2023 年度
  1      及预计 2024 年度日常 611,239         100.00        0        0.00      0          0.00
         关联交易额度的议案》
  2      《 关 于 修 订 < 公 司 章 611,239     100.00           0     0.00          0      0.00
       程>及部分制度并办理
       工商变更登记的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 2 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2、本次股东大会的议案 1-2 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会的议案 1 涉及关联交易，关联股东已回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：陈益文、李诗滢

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表
决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合
法有效。


   特此公告。


                                        凌云光技术股份有限公司董事会
                                                     2024 年 2 月 22 日