证券代码：688400           证券简称：凌云光         公告编号：2024-070


                   凌云光技术股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      一、监事会会议召开情况
    凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于

2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前

通过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3

人。会议由公司监事会主席卢源远先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合

《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

      二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    1、公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2、公司《2024 年第三季度报

告》公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面

真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。3、未发现参与公司

《2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益。

监事会保证《2024 年第三季度报告》的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相

关公告及文件。

    特此公告。

                                          凌云光技术股份有限公司监事会

                                                      2024 年 10 月 30 日