证券代码：688400                证券简称：凌云光     公告编号：2024-069


                    凌云光技术股份有限公司
              第二届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       一、董事会会议召开情况
    凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于
2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前
通过邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议由公司董事长姚毅先生召集和主持，公司监事、部分高管列席。会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、
有效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成决议如下：
   （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序规范合法，符合相关法律

法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司《2024 年第三季度报告》公

允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反映了公司

报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于调整第三次回购计划回购价格上限的议案》
    经审议，同意公司将第三次回购计划的回购股份价格上限由不高于人民币
21.00 元/股（含）调整为不高于人民币 30.00 元/股（含），调整后的价格上限不
超过董事会审议通过本次决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。除上述
内容调整外，公司第三次回购股份方案的其他内容无变化。
    独立董事专门会议对该事项发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                            凌云光技术股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 30 日