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公司公告

凌云光:第二届监事会第九次会议决议公告2024-11-14  

证券代码:688400           证券简称:凌云光         公告编号:2024-075


                   凌云光技术股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      一、监事会会议召开情况
    凌云光技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于

2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前

通过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3

人。会议由公司监事会主席卢源远先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合

《公司法》和《公司章程》有关规定,会议决议合法、有效。

      二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决,形成决议如下:

    (一)审议通过《关于收购 JAI 公司股权的议案》

    公司本次收购 JAI 公司股权事项符合公司长期发展战略,不会对公司产生重

大不利影响,本次交易的审议及决策程序合法合规,定价公平、合理,不存在损

害上市公司及中小股东利益的情形。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相

关公告及文件。

    (二)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

    公司为全资子公司提供担保事项是出于公司收购 JAI 公司股权的需要,被担

保对象为公司全资子公司,担保风险可控。相关决策程序符合《公司法》《公司

章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为符合公司和全体股东的利益。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相

关公告及文件。
特此公告。

             凌云光技术股份有限公司监事会

                        2024 年 11 月 14 日