证券代码：688400            证券简称：凌云光          公告编号：2024-080


                   凌云光技术股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      一、监事会会议召开情况
    凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于

2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司监事会

主席卢源远先生召集并主持，卢源远先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进

行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。本次会议应

出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公

司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

      二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

    公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《上

海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

7 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且

审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产

生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布

不符合上市条件而影响上市地位。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相

关公告及文件。

    特此公告。

                                            凌云光技术股份有限公司监事会

                                                        2024 年 11 月 28 日