证券代码：688401         证券简称：路维光电          公告编号：2024-010



             深圳市路维光电股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日以专
人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第四届监事会第十七
次会议的通知》，会议于2024年3月25日以现场方式召开并作出决议。会议应出
席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股
份有限公司章程》等的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：
    一、审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
    监事会认为：公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以正常经营为基
础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展
需求，有利于保证公司盈利的稳定性。公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业
务的相关决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害上市公司
及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展远期结售汇等外汇衍
生产品业务。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-007）。
    二、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品，内容及审议程序符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《公
司章程》等相关规定。公司本次使用自有闲置资金投资于安全性高、流动性好、
风险较低的银行及其他金融机构发行的理财产品，有利于提高公司的资金使用
效率，获取一定的资金回报。监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品
事项。
   表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
   本议案无需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。
    三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
   监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合
《上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《深圳市路维光电股份有限公
司募集资金管理制度》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，充分考虑了公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，
降低公司财务费用，具有必要性和合理性，不存在改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金事项。
   表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
   本议案无需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-
009）。
   特此公告。


                                     深圳市路维光电股份有限公司监事会
                                                        2024年3月27日