证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-024
深圳市路维光电股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：成都高新区康强三路 1666 号成都路维光电有限公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,018,004
普通股股东所持有表决权数量 82,018,004
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.8421
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.8421
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股
东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,994,310 99.9711 23,694 0.0289 0 0
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,994,310 99.9711 23,694 0.0289 0 0
3、 议案名称：《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,994,310 99.9711 23,694 0.0289 0 0
4、 议案名称：《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,994,310 99.9711 23,694 0.0289 0 0
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,994,310 99.9711 23,694 0.0289 0 0
6、 议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为
子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,994,310 99.9711 23,694 0.0289 0 0
7、 议案名称：《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 5,800,000 99.5931 23,694 0.4069 0 0
8、 议案名称：《关于监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,994,310 99.9711 23,694 0.0289 0 0
9、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 81,994,310 99.9711 23,694 0.0289 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
10.00《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
选举杜武兵为第五届
10.01 81,994,310 99.9711 是
董事会非独立董事
选举肖青为第五届董
10.02 81,994,310 99.9711 是
事会非独立董事
选举刘鹏为第五届董
10.03 81,994,310 99.9711 是
事会非独立董事
选举孙政民为第五届
10.04 81,994,310 99.9711 是
董事会非独立董事
选举刘臻为第五届董
10.05 81,994,310 99.9711 是
事会非独立董事
11.00《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
选举梁新清为第五届
11.01 81,994,310 99.9711 是
董事会独立董事
选举李玉周为第五届
11.02 81,994,310 99.9711 是
董事会独立董事
选举杨洲为第五届董
11.03 81,994,310 99.9711 是
事会独立董事
12.00《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
选举牛翠为第五届监
12.01 81,994,310 99.9711 是
事会非职工代表监事
选举徐林为第五届监
12.02 81,994,310 99.9711 是
事会非职工代表监事
本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2023 年
5 度利润分配预 0 0 23,694 100 0 0
案的议案》
《关于 2024 年
度公司及子公
司向金融机构
6 申请综合授信 0 0 23,694 100 0 0
额度并为子公
司提供担保的
议案》
《关于董事、高
7 级管理人员薪 0 0 23,694 100 0 0
酬的议案》
《关于监事薪
8 0 0 23,694 100 0 0
酬的议案》
《 关 于 续 聘
9 2024 年度审计 0 0 23,694 100 0 0
机构的议案》
选举杜武兵为
10.01 0 0
第五届董事会
非独立董事
选举肖青为第
10.02 五届董事会非 0 0
独立董事
选举刘鹏为第
10.03 五届董事会非 0 0
独立董事
选举孙政民为
10.04 第五届董事会 0 0
非独立董事
选举刘臻为第
10.05 五届董事会非 0 0
独立董事
选举梁新清为
11.01 第五届董事会 0 0
独立董事
选举李玉周为
11.02 第五届董事会 0 0
独立董事
选举杨洲为第
11.03 五届董事会独 0 0
立董事
选举牛翠为第
12.01 五届监事会非 0 0
职工代表监事
选举徐林为第
12.02 五届监事会非 0 0
职工代表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-12 为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案 5-12 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 7 已经关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
律师：黄亚平、郑可欣
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》
《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日