证券代码：688401         证券简称：路维光电          公告编号：2024-029



               深圳市路维光电股份有限公司
             第五届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日以专
人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第二次
会议的通知》，会议于2024年5月30日以现场方式召开并作出决议。会议应出席
监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份
有限公司章程》等的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：
    （一）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司本次收购成都路维光电有限公司少数股东股权是基于公
司战略发展考虑，整合吸收优质资源，本次收购有利于进一步提升公司对于控
股子公司的控制力，提升公司的整体管理效率。本次收购审议程序符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《深圳市路维光电股
份有限公司章程》的相关规定。遵循了公平交易的市场原则，不存在损害全体
股东利益的情形。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                        深圳市路维光电股份有限公司监事会
                                                                 2024年6月1日