证券代码：688401           证券简称：路维光电     公告编号：2024-038

                 深圳市路维光电股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035
号华润前海大厦 A 座 9 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        76,194,710
普通股股东所持有表决权数量                                 76,194,710
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              39.8003
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         39.8003


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股
东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 6 人，董事孙政民及独立董事
杨洲因工作原因缺席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 2 人，监事徐林因工作原因缺席本次会
议；
3、 董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  76,194,710     100       0       0          0       0


2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理收购控股
子公司少数股东股权暨关联交易事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  76,194,710     100       0       0          0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案                         同意           反对           弃权
          议案名称
序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       《关于收购控
       股子公司少数
1                         400       100     0        0         0          0
       股东股权暨关
       联交易的议案》
       《关于提请股
       东大会授权董
       事会及其授权
       人士全权办理
2                         400       100     0        0         0          0
       收购控股子公
       司少数股东股
       权暨关联交易
       事宜的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1-2 为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
    2、议案 1-2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

    律师：郑可欣、石明

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》
《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
    特此公告。
                                      深圳市路维光电股份有限公司董事会
                                                         2024 年 6 月 18 日