证券代码：688401         证券简称：路维光电          公告编号：2024-048



               深圳市路维光电股份有限公司
             第五届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日以专
人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第四次
会议的通知》，会议于2024年7月10日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会
议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：
    （一）审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》
    监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上
市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《上海证券交易所科
创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)《科创板上市公司自律监管
指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南第4号》”）
等有关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
   监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第4号》等有关法律法规和规范性文
件的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，将进一步完善
公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心团队之
间的利益共享与约束机制。
   表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
   本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核实<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》
   监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
人员具备《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规和规范性文件及
《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适
当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当
人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在法律法规规定不得参与上
市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，
符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
   监事会将督促公司在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和
职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对
首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
   表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
   本议案无需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
   监事会认为：公司《2024年员工持股计划（草案）》符合有关法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不
存在强制员工参与的情形。公司实施2024年员工持股计划有利于建立和完善员
工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的
凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发
展。
   表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
   回避表决情况：全体监事与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。
   本议案直接提交股东大会审议。
       （五）审议通过《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
   监事会认为：公司制定的《2024年员工持股计划管理办法》旨在保证公司
本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司
的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
   表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
   回避表决情况：全体监事与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。
   本议案直接提交股东大会审议。
   特此公告。


                                        深圳市路维光电股份有限公司监事会
                                                           2024年7月12日