证券代码：688401           证券简称：路维光电             公告编号：2024-054

                 深圳市路维光电股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035
号华润前海大厦 A 座 9 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                36

普通股股东人数                                                               36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                 82,276,607
普通股股东所持有表决权数量                                          82,276,607
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                       42.9772
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  42.9772
注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日
公司已回购的 1,891,300 股股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜武兵先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股
东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 6 人，独立董事梁新清、杨洲
   因工作原因缺席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书肖青出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                    反对             弃权
   股东类型
                        票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股            82,202,704          99.9102     73,613   0.0895   290   0.0003


2、 议案名称：《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                    反对             弃权
   股东类型
                        票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股            82,202,704          99.9102     73,413   0.0892   490   0.0006


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励相关事宜的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                     反对             弃权
    股东类型
                      票数          比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股             82,202,704        99.9102     73,413     0.0892   490     0.0006


4、 议案名称：《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                      反对            弃权
    股东类型
                      票数     比例（%）        票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股             6,008,394        98.7849     73,413     1.2070    490     0.0081


5、 议案名称：《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                      反对            弃权
    股东类型
                      票数     比例（%）        票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股             6,008,394        98.7849     73,413     1.2070    490     0.0081


6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事
宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                      反对            弃权
    股东类型
                      票数     比例（%）        票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股             6,007,694        98.7734     74,113     1.2185    490     0.0081


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                     反对             弃权
议案
           议案名称                    比例                 比例              比例
序号                         票数                 票数               票数
                                       （%）                （%）             （%）
         《关于<2024 年
         限 制 性 股 票 激 6,008,      98.78
1                                                 73,613    1.2103    290    0.0048
         励计划（草案）       394         49
         及摘要的议案》
         《关于<2024 年
         限制性股票激
                          6,008,   98.78
2        励计划实施考                      73,413   1.2070   490   0.0081
                             394      49
         核管理办法>的
         议案》
         《关于提请股
         东大会授权董
                          6,008,   98.78
3        事会办理 2024                     73,413   1.2070   490   0.0081
                             394      49
         年股权激励相
         关事宜的议案》
         《关于<2024 年
         员工持股计划     6,008,   98.78
4                                          73,413   1.2070   490   0.0081
         （草案）>及其       394      49
         摘要的议案》
         《关于<2024 年
         员工持股计划     6,008,   98.78
5                                          73,413   1.2070   490   0.0081
         管理办法>的议       394      49
         案》
         《关于提请股
         东大会授权董
         事会办理 2024    6,007,   98.77
6                                          74,113   1.2185   490   0.0081
         年员工持股计        694      34
         划相关事宜的
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1-3 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 4-6 为普通决议事项，已获出
席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上
通过。
    2、议案 1-6 对中小投资者进行了单独计票。
    3、议案 1-3 应回避表决的本次拟参与股权激励的对象及其与前述人员存在
关联关系的股东未参加本次股东大会表决；议案 4-6 已经本次拟参与员工持股计
划的对象及其与前述人员存在关联关系的股东回避表决。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

   律师：杨健、石明

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》
《深圳市路维光电股份有限公司股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


   特此公告。


                                     深圳市路维光电股份有限公司董事会
                                                      2024 年 7 月 30 日