证券代码：688401         证券简称：路维光电          公告编号：2024-059



           深圳市路维光电股份有限公司
   2024年员工持股计划持有人第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日在公
 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开2024年员工持股计划持有人第一次会
 议（以下简称“会议”）。会议由公司董事会秘书肖青女士召集和主持，持有
 人应参会78人，实际参会78人，代表2024年员工持股计划份额8,783,967.90份，
 占公司2024年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开及表决程序
 符合2024年员工持股计划的相关规定。
    一、持有人会议审议情况
    会议以举手表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
    根据公司《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2024年
员工持股计划管理委员会，作为公司2024年员工持股计划的日常管理机构，代
表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管
理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为2024年员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意8,783,967.90份，占出席持有人会议的持有人所持有效表
决权份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
    （二）审议通过《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
    经审议表决,选举黄成喜、赵桢、沈晓萍为公司2024年员工持股计划管理委
员会委员，选举赵桢为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期为2024
年员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意8,783,967.90份，占出席持有人会议的持有人所持有效表
决权份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
    （三）审议通过《关于授权2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股
计划日常管理等相关事项的议案》
       根据《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司2024年员工持股
计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常管理机构，
代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。授权管理委员
会办理本持股计划的相关事宜，包括但不限于：
       （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
       （2）代表全体持有人监督或负责员工持股计划的日常管理；
       （3）代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利；
       （4）管理员工持股计划利益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
       （5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格
的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
       （6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
       （7）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
       （8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
       （9）代表全体持有人签署相关文件；
       （10）持有人会议授权的其他职责；
       （11）员工持股计划草案及法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职
责。
       上述授权自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次
员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果：同意8,783,967.90份，占出席持有人会议的持有人所持有效表
决权份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
    特此公告。


                                           深圳市路维光电股份有限公司董事会
                                                               2024年8月6日