证券代码：688401         证券简称：路维光电          公告编号：2024-084



               深圳市路维光电股份有限公司
             第五届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日以
专人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第九
次会议的通知》，会议于2024年11月19日以现场结合通讯方式召开并作出决议。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路
维光电股份有限公司章程》等的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：
    （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为：公司本次募投项目决策和审批程序符合《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件以
及《深圳市路维光电股份有限公司章程》《深圳市路维光电股份有限公司募集
资金管理制度》的相关规定。公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展
情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司
正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。符合中国证监会、
上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司监事会
                  2024年11月21日