证券代码：688401         证券简称：路维光电          公告编号：2024-089



               深圳市路维光电股份有限公司
             第五届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日以
专人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第十
次会议的通知》，会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式召开并作出决议。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路
维光电股份有限公司章程》等的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：
    （一）审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》
    监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相
关业务执业资格，具备从事财务和内控审计的资质和能力，能够满足公司审计
工作要求。公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审
计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                        深圳市路维光电股份有限公司监事会
                                                             2024年12月7日