证券代码：688403          证券简称：汇成股份           公告编号：2024-060


              合肥新汇成微电子股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合
保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 6 月 28 日
通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。

    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及
《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》

    公司作废处理已授予但尚未归属的 5.00 万股限制性股票符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》中的相关规定，亦在公司 2023 年第一次临时股东大会授权范
围内，董事会同意公司此次作废 5.00 万股已授予尚未归属的第二类限制性股票。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案在提交董事会审议前已经由公司薪酬与考核委员会审议通过，并同
意提交董事会审议。


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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：
2024-058）。

    （二）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2023 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 312.30 万股，同意公
司按照激励计划的相关规定为 65 名符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

    表决结果：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑
瑞俊先生已回避表决。

    该议案在提交董事会审议前已经由公司薪酬与考核委员会审议通过，并同
意提交董事会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的
的公告》（公告编号：2024-059）。


    特此公告。
                                     合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
                                                   2024 年 7 月 2 日




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