证券代码：688403          证券简称：汇成股份           公告编号：2024-061


               合肥新汇成微电子股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三
次会议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合
保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 6 月 28 日
通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。

    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及
《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次作废处理已授予但尚未归属的 5.00 万股第
二类限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司此次作废处
理部分限制性股票。

    表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：
2024-058）。
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    （二）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的归
属条件已经成就，同意公司为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属事
宜，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等法律法规及公司本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。

    表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的
的公告》（公告编号：2024-059）。


    特此公告。
                                     合肥新汇成微电子股份有限公司监事会
                                                   2024 年 7 月 2 日




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