证券代码：688403            证券简称：汇成股份          公告编号：2024-062

               合肥新汇成微电子股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8
号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          14

普通股股东人数                                                         14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            325,561,613

普通股股东所持有表决权数量                                     325,561,613

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   39.5226
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              39.5226


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限
公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制
度的规定，会议决议合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书奚勰先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相
   关决议有效期的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                         比例           比例            比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）          （%）           （%）
普通股                  325,325,623 99.9275 235,990 0.0725         0 0.0000


2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向不特
   定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                         比例           比例            比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）          （%）           （%）
普通股                  325,325,623 99.9275 235,990 0.0725         0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                         同意           反对           弃权
            议案名称
序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于提请股东
         大会延长公司
         向不特定对象
                         66,31             235,9
  1      发行可转换公            99.6453           0.3547    0    0.0000
                         4,400                90
         司债券相关决
         议有效期的议
         案
         关于提请股东
         大会延长授权
         董事会及其授
         权人士办理公
                         66,31             235,9
  2      司向不特定对            99.6453           0.3547    0    0.0000
                         4,400                90
         象发行可转换
         公司债券相关
         事宜有效期的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持有效表决票的三分之二以上通过。
2、本次会议议案均对中小投资者进行了单独计票，已表决通过。
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：本次会议不涉及关联股东回避表
决的议案。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

      律师：陈磊、孙静

2、 律师见证结论意见：

      汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本
次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券
法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                   合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 2 日