证券代码：688403          证券简称：汇成股份          公告编号：2024-078


               合肥新汇成微电子股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五
次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合
保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 8 月 13 日
通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。

    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实
施募投项目的议案》

    公司监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施
募投项目，是基于募投项目建设的需要，有利于促进募投项目的实施，符合募
集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及
股东利益的情形。该事项的内容符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。因此，公司监事会同

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意公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目。

    表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》
（公告编号：2024-077）。


    特此公告。
                                     合肥新汇成微电子股份有限公司监事会
                                                  2024 年 8 月 17 日




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