沈阳富创精密设备股份有限公司
第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议


    沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会 2024 年第
一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 26 日上午 8:00 在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。公司已于 2024 年 3 月 22 日以邮件、电话等方式向公司全体独立
董事发出了会议通知。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。
会议由主持人朱煜先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等有关规定。全体
独立董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

    经审议，各独立董事认为：本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项为公
司正常的业务需要，属于公司正常经营和业务发展需要，各项交易根据自愿、平
等、互惠互利的原则进行。按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，
不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股
东合法权益的情形，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不
影响公司的独立性。

    综上，各独立董事一致同意该议案。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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