富创精密:第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议2024-03-27
沈阳富创精密设备股份有限公司
第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议
沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会 2024 年第
一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 26 日上午 8:00 在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。公司已于 2024 年 3 月 22 日以邮件、电话等方式向公司全体独立
董事发出了会议通知。本次会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。
会议由主持人朱煜先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等有关规定。全体
独立董事以记名投票方式表决通过了如下议案:
一、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
经审议,各独立董事认为:本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项为公
司正常的业务需要,属于公司正常经营和业务发展需要,各项交易根据自愿、平
等、互惠互利的原则进行。按照公允的定价方式执行,不存在损害公司和全体股
东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,
不会对公司的独立性产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股
东合法权益的情形,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖,不
影响公司的独立性。
综上,各独立董事一致同意该议案。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
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