富创精密:第二届董事会第四次会议决议公告2024-03-27
证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2024-015
沈阳富创精密设备股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
沈阳富创精密设备股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第四次会议
于 2024 年 3 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于
2024 年 3 月 22 日送达全体董事。会议应出席董事(或其代理人)9 人,实际出
席会议董事(或其代理人)9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董
事长郑广文先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关
规定。与会董事审议并通过了如下议案:
一、审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东
大会的授权,董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以
2024 年 3 月 26 日为首次授予日,向符合条件的 47 名激励对象授予限制性股票
144.60 万股,授予价格为 38.00 元/股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》 公
告编号:2024-017)。
关联董事郑广文、倪世文、宋洋对该议案回避表决。
表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
二、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
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经审议,董事会同意《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》,
认为本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项为公司正常的业务需要,相关交
易遵循协商一致、公平交易的原则,按照公允的定价方式执行,不存在损害公司
和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不
利影响,不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易
而对关联方形成依赖。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2024-018)。
关联董事齐雷对该议案回避表决。
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日
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