证券代码：688409          证券简称：富创精密         公告编号：2024-015


              沈阳富创精密设备股份有限公司
             第二届董事会第四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    沈阳富创精密设备股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2024 年 3 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于
2024 年 3 月 22 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，实际出
席会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董
事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关
规定。与会董事审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东
大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以
2024 年 3 月 26 日为首次授予日，向符合条件的 47 名激励对象授予限制性股票
144.60 万股，授予价格为 38.00 元/股。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》 公
告编号：2024-017）。

    关联董事郑广文、倪世文、宋洋对该议案回避表决。

    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

    二、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

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    经审议，董事会同意《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，
认为本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项为公司正常的业务需要，相关交
易遵循协商一致、公平交易的原则，按照公允的定价方式执行，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不
利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易
而对关联方形成依赖。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-018）。

    关联董事齐雷对该议案回避表决。

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。




    特此公告。


                                         沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
                                                           2024 年 3 月 27 日




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