沈阳富创精密设备股份有限公司                  2024 年第二次临时股东大会会议资料


证券代码：688409                                     证券简称：富创精密




        沈阳富创精密设备股份有限公司

  2024 年第二次临时股东大会会议资料




                               2024 年 6 月
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                               目 录
2024 年第二次临时股东大会会议须知 .................................. 2
2024 年第二次临时股东大会会议议程 .................................. 4
2024 年第二次临时股东大会会议议案 .................................. 6
  议案一：《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 ........ 6
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                 2024 年第二次临时股东大会会议须知


    为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，沈阳富创精密设备股份

有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会现场会议须知：

    1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出

席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入

会场。

    2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义

务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告

有关部门处理。

    3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大

会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的

报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

    4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报

告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或

问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表

决。

    5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的

质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

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    6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每

一份股份享有一份表决权，特请各位股东及股东代理人或其委托代理人准确填写

表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名。同意在“赞成”栏内打“√”，不

同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。未填、

错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。投票时将

表决票按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。

    7、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票

和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    8、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承

担。

    9、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

    10、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2024 年 6 月

13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二

次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。




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             2024 年第二次临时股东大会会议议程

     一、会议时间、地点及投票方式

     （一）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日下午 14:30 时

     （二）现场会议地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备

股份有限公司 A103 会议室

     （三）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、会议议程

     （一）现场与会人员签到（提前 30 分钟到场）

     （二）大会主持人宣布沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大

会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现

场会议参会人员、列席人员

     （三）宣读股东大会会议须知

     （四）推举大会计票人、监票人

     （五）报告人宣读以下议案

     1、《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

     （六）与会股东、股东代理人审议议案，股东发言及与会董事、高级管理人

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员回复提问

     （七）与会股东、股东代理人逐项进行投票表决

     （八）统计表决票，并宣读表决结果

     （九）主持人宣读股东大会决议

     （十）见证律师宣读法律意见书

     （十一）有关人员签署股东大会决议、会议记录

     （十二）会议主持人宣布会议圆满闭幕




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             2024 年第二次临时股东大会会议议案


议案一：《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的
                                 议案》


各位股东及股东代理人：

     为节约公司控股子公司北京富创精密半导体有限公司（以下简称“北京富创”）

的资金成本，提升经营效益，北京富创拟进行贷款置换，公司拟为其申请综合授

信额度提供担保，具体如下：

     北京富创拟申请项目贷款，贷款金额不超过 35,500 万元，贷款期限 7 年，

用于置换北京富创在中国建设银行的存量贷款，专项用于“半导体装备零部件全

工艺智能制造生产基地”的建设。公司将仅针对北京富创在授信范围内的实际使

用金额、期限提供连带责任保证。

     为加快本次贷款进程，便于公司及公司子公司办理有关具体事宜，现提请董

事会授权公司及子公司经营层办理本次贷款有关的具体事宜，包括但不限于： 1）

与银行协商确认具体贷款方案并签署相关协议； 2）签署与贷款相关的重大合同；

（3）与本次贷款有关的其他事宜。

     现将《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》提请各位股东

审议，具体内容详见公司 2024 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》

（2024-038）。


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    上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议

通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。




                                      沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

                                                           2024 年 6 月 28 日




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