证券代码：688409         证券简称：富创精密         公告编号：2024-075




              沈阳富创精密设备股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议
通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股
份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》

    公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公
司章程》的规定，公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的有关规定，所载资料真实、客观、全面地反映了公司报告期内的
财务状况和经营成果，未发现参与公司《2024 年第三季度报告》编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司《2024 年第三季度报告》披露的
信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

                                    1
《2024 年第三季度报告》。



    特此公告。




                                沈阳富创精密设备股份有限公司监事会
                                                 2024 年 10 月 30 日




                            2