证券代码：688409           证券简称：富创精密       公告编号：2024-077



              沈阳富创精密设备股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通
知已于 2024 年 10 月 31 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，
实际出席会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳富创精密设
备股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
    根据《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，经公司 2023 年第一次
临时股东大会授权，董事会同意作废处理该激励对象已获授予但尚未归属的
34.9536 万股限制性股票，其中分别为公司层面可归属的比例为 80%，作废处理
已获授但尚未归属的限制性股票 7.2936 万股；由于 27 名激励对象因个人原因已
离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限
制性股票 19.81 万股；19 名激励对象因个人原因自愿放弃全部已获授但尚未归
属的限制性股票 7.85 万股。
    本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、4 票回避、0 票弃权。
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    关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。
    根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大
会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号：2024-079）。
    （二）审议通过了《关于调整 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划授予
价格及授予数量的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其修
订稿、《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，在激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，
若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等
事宜，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。据此，董事会同意 2023 年
限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由人民币 70.00 元/股调整为人民币
46.76 元/股；2024 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由人民币 38.00
元/股调整为人民币 25.14 元/股；2023 年限制性股票激励计划调整后的限制性
股票数量为 169.1143 万股，2024 年限制性股票激励计划调整后的限制性股票授
予数量为 231.7680 万股。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、4 票回避、0 票弃权。
    关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。
    根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权、2024 年第一次临时股东大会
的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公
告编号：2024-080）。
    （三）审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留
授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案修


                                   2
订稿）》的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会
认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第一个归属期规定
的归属条件已经成就，本次可归属数量共计 43.1651 万股。同意公司按照本激励
计划的相关规定为符合条件的 255 名激励对象办理归属相关事宜。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、4 票回避、0 票弃权。
    关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。
    根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大
会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合
归属条件的公告》（公告编号：2024-081）。




    特此公告。




                                        沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

                                                          2024 年 11 月 5 日




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