证券代码：688409           证券简称：富创精密     公告编号：2024-082

                沈阳富创精密设备股份有限公司
             2024 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设
备股份有限公司 A103 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        147

普通股股东人数                                                       147
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       187,695,767
普通股股东所持有表决权数量                                187,695,767
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              61.7025
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         61.7025


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经半数以上
董事推举，本次股东大会由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事全部出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事全部出席；
3、董事会秘书梁倩倩出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  187,621,030 99.9601 69,863 0.0372 4,874 0.0027


2、 议案名称：《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                          （%）            （%）
普通股               187,621,230 99.9602 21,163 0.0112 53,374 0.0286


3、 议案名称：《关于修订<沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法>
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                       反对               弃权
     股东类型                                                   比例             比例
                        票数          比例（%）    票数                  票数
                                                                （%）            （%）
普通股              186,910,961 99.5818 768,843 0.4096 15,963 0.0086


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                           同意                        反对                  弃权
案
       议案名称                                             比例                  比例
序                    票数          比例（%）     票数                  票数
                                                            （%）                 （%）
号
1      《关于续     32,618,314      99.7720     21,163      0.0647      53,374    0.1633
       聘 2024 年
       度公司审
       计机构的
       议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次会议审议的议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

     律师：李亚东、马继伟

2、 律师见证结论意见：

     公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东
大会决议合法有效。




     特此公告。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
                  2024 年 11 月 5 日