证券代码：688409           证券简称：富创精密       公告编号：2024-078




              沈阳富创精密设备股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通
知已于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份
有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》及《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司层面可归属的比例
为 80%；27 名激励对象因个人原因已离职及 19 名激励对象因个人原因自愿放弃
全部已获授但尚未归属的限制性股票，因此本次合计作废处理的限制性股票数量
为 34.9536 万股。公司本次作废处理部分限制性股票事项符合有关法律、法规及
公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监
事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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    根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大
会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号：2024-079）。
    （二）审议通过了《关于调整 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划授予
价格及授予数量的议案》

    监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案、2024 年半年度利润分配
方案已实施完毕，公司董事会根据《2023 年激励计划》《2024 年激励计划》的相
关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会的授权
对 2023 年、2024 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整，审议
程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等有关法律、法规、规范性文件和《2023 年激励计划》《2024 年激励计划》的相
关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对
2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行调整。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会的授权，
本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2023 年与 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公
告编号：2024-080）。
    （三）审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留
授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
    监事会认为：2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期规
定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 255 名激励对象具备中国证监会
《上市公司股权激励管理办法》以及《2023 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》规定的归属资格。本次可归属数量共计 43.1651 万股。董事会依据 2023
年第一次临时股东大会授权批准公司为符合条件的 255 名激励对象办理归属相
关事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司

                                    2
2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿的有关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大
会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合
归属条件的公告》（公告编号：2024-081）。




    特此公告。




                                        沈阳富创精密设备股份有限公司监事会
                                                          2024 年 11 月 5 日




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