证券代码：688410           证券简称：山外山             公告编号：2024-007


          重庆山外山血液净化技术股份有限公司

               第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室
以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知和材料已于 2024 年 2 月 23 日以邮件的
方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长高光勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进
行了认真审议并做出了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    董事会同意公司以公司自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方
式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机
全部用于员工持股或股权激励计划，回购价格不超过 38.00 元/股（含），回购资金
总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限自
公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内；同时，为高效、有序、
顺利地完成公司本次回购股份工作，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围
内办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)



                                      1
披露的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公
司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2024-008)。
    特此公告。


                              重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
                                                       2024 年 2 月 29 日




                                   2