证券代码：688410           证券简称：山外山            公告编号：2024-034




     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第八次会议于 2024 年 6 月 11 日（星期二）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日通过邮件的方
式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席秦继忠主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行
了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
    经审查，监事会认为：鉴于秦继忠先生的辞职将导致公司监事会人数低于法
定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，尽快完成监事补选及监事会主席选
举工作，根据相关规定，公司监事会同意提名谢川先生为公司第三届监事会非职
工代表监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司
第三届监事会届满之日止。谢川先生如获选通过，将同时担任公司第三届监事会
主席。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-035）。
特此公告。

             重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会

                                     2024 年 6 月 12 日