证券代码：688416          证券简称：恒烁股份           公告编号：2024-010


                 恒烁半导体（合肥）股份有限公司
              第一届监事会第十九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九
次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2024 年 2 月 23 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席陈梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况
    （1）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    在确保募投项目建设进度，并综合考虑募集资金投资项目的资金使用计划及
项目的研发进度的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提
高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在
损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。本次议案的内容及审议程序符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集
资金管理办法》等相关规定。因此监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金。
    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-009）。

    特此公告。
恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会

                    2024 年 2 月 27 日