证券代码：688416           证券简称：恒烁股份      公告编号：2024-032


              恒烁半导体（合肥）股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳
区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         4

普通股股东人数                                                        4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         30,145,053

普通股股东所持有表决权数量                                  30,145,053
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               36.4787
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          36.4787


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 XIANGDONG LU 先生主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周晓芳女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                 反对              弃权
股东类型
                 票数     比例（%）   票数   比例（%）   票数 比例（%）
普通股       30,145,053    100.0000       0     0.0000      0    0.0000


2、 议案名称：《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                 反对              弃权
股东类型
                 票数     比例（%）   票数   比例（%）   票数 比例（%）
普通股       30,145,053    100.0000       0     0.0000      0    0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事项的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                        同意                    反对                弃权
股东类型
                   票数     比例（%）      票数   比例（%）     票数 比例（%）
普通股        30,145,053     100.0000          0       0.0000      0   0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                           同意           反对           弃权
            议案名称
序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于<公司
         2024 年限制性
  1      股票激励计划         0   0.0000           0   0.0000      0   0.0000
         （草案）>及其
         摘要的议案》
         《关于<公司
         2024 年限制性
  2      股票激励计划         0   0.0000           0   0.0000      0   0.0000
         实施考核管理
         办法>的议案》
         《关于提请股
         东大会授权董
         事会办理公司
  3      2024 年限制性        0   0.0000           0   0.0000      0   0.0000
         股票激励计划
         相关事项的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

      律师：胡琪、黄科豪

2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会
                                                     2024 年 5 月 14 日