证券代码：688416           证券简称：恒烁股份       公告编号：2024-063


               恒烁半导体（合肥）股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席陈梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况
    （1）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章
程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司 2024 年第三季度的财务状
况、经营成果和现金流量。
    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    公司使用部分超募资金人民币 136,700,000.00 元用于永久补充流动资金有利
于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合相
关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向或损害股东利益的情况。综上，监事会一致同意本议案，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。




             恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会

                                2024 年 10 月 31 日