证券代码：688416           证券简称：恒烁股份          公告编号：2024-071


                 恒烁半导体（合肥）股份有限公司
                 第二届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六
次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。
    会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真
审议并做出了如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    董事会认为：本次公司回购股份将用于公司实施员工持股计划或股权激励，
有利于增强公司员工的积极性、创造性，进一步提升公司的核心竞争力，同时促
进公司稳健、健康发展。
    经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2024-070）。

    特此公告。



                                   恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

                                                         2024 年 11 月 30 日