证券代码：688416         证券简称：恒烁股份         公告编号：2024-077


                 恒烁半导体（合肥）股份有限公司
                 第二届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席陈梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况
    （1）审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》
    公司本次变更及延期部分募集资金投资项目，综合考虑了原募集资金投资项
目以及公司的实际情况，变更及延期后的募集资金投资项目符合公司发展规划及
实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利
能力，符合公司和全体股东的利益，因此，监事会同意公司本次变更及延期部分
募集资金投资项目事项。

    经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。



    特此公告。

                                   恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会

                                                       2024 年 12 月 28 日