证券代码：688425          证券简称：铁建重工         公告编号：2024-040

               中国铁建重工集团股份有限公司
 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 12
月 10 日收到公司副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书唐翔先生的书
面辞职报告，因工作调整，唐翔先生申请辞去公司副总经理、总会计师、总法律
顾问、董事会秘书职务。辞职后，唐翔先生不再担任公司任何职务。


    一、高级管理人员辞职情况
    公司董事会于 2024 年 12 月 10 日收到副总经理、总会计师、总法律顾问、
董事会秘书唐翔先生的书面辞职报告，因工作调整，唐翔先生申请辞去公司副总
经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书职务。辞职后，唐翔先生不再担任公
司任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国铁建重
工集团股份有限公司章程》等规定，唐翔先生的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。
    唐翔先生已完成相关档案文件、具体工作的移交手续，其辞职不会影响公司
的正常运作和生产经营。公司及董事会对唐翔先生在任期间为公司发展做出的贡
献表示衷心感谢！
    二、高级管理人员聘任情况
    2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》及《关于聘任
公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈培荣先生担任公司总会计师、总法律顾问，


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李刚先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司第二届董事会提名委员会第
八次会议资格审核并形成了同意提名陈培荣先生担任公司总会计师、总法律顾
问，同意提名李刚先生担任公司董事会秘书的明确审查意见。陈培荣先生、李刚
先生具备与其行使职权相适应的任职条件，李刚先生已取得上海证券交易所科创
板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，
陈培荣先生、李刚先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
    董事会秘书李刚先生的联系方式如下：
    联系地址：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号
    联系电话：0731-84071749
    邮箱：ir@crchi.com
    特此公告。


                                  中国铁建重工集团股份有限公司董事会
                                            2024 年 12 月 11 日




                                  2
附件：

                               陈培荣先生简历

    陈培荣先生，于 1993 年 7 月至 2002 年 2 月历任中铁十二局集团有限公司湖
南工程公司财务科副科长、副部长、部长；2002 年 2 月至 2009 年 3 月历任中铁
十二局集团第七工程有限公司副总会计师兼责任成本办公室主任、总会计师、副
总经理；2009 年 3 月至 2012 年 7 月任中铁十二局集团有限公司副总会计师；2012
年 7 月至 2013 年 11 月历任中国铁建国际集团有限公司副总会计师兼阿尔及利亚
东西高速公路项目经理部党工委书记、总会计师，副总会计师兼审计监事部部长；
2013 年 11 月至 2015 年 7 月任中铁城建集团有限公司党委委员、总会计师；2015
年 7 月至 2018 年 1 月，历任中国铁建股份有限公司审计监事局西安分局筹备组
组长、局长；2018 年 1 月至 2021 年 11 月任中国铁建股份有限公司审计监事部
长沙中心主任；2021 年 11 月至 2021 年 12 月任中国铁建大桥工程局集团有限公
司党委委员、副总经理、总会计师；2021 年 12 月至 2024 年 11 月任中国铁建大
桥工程局集团有限公司党委常委、副总经理、总会计师，其中，2022 年 3 月至
2022 年 11 月期间兼任中国铁建大桥工程局集团有限公司总法律顾问，2022 年
11 月至 2024 年 11 月期间兼任中国铁建大桥工程局集团有限公司总法律顾问、
首席合规官，2023 年 1 月至 2024 年 11 月期间兼任中国铁建大桥工程局集团有
限公司华中区域指挥部指挥长、党工委书记。陈培荣先生在 2019 年 4 月至 2023
年 5 月期间曾任铁建重工股东代表监事。陈培荣先生为正高级会计师，非执业注
册会计师。
    截至本公告日，陈培荣先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈培荣先生从未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中国铁建重工集团股份有限公
司公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。




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                               李刚先生简历

    李刚先生，本科学历，于 2021 年 11 月至今担任公司董事会工作部（监事会
办公室）总经理，2021 年 12 月至今，担任公司证券事务代表。于 1997 年 9 月
至 2005 年 10 月在包头铝业股份有限公司电解一公司经营科、证券事务办公室工
作；2005 年 10 月至 2006 年 10 月在中国铝业股份有限公司发展部电解铝并购组
工作；2006 年 10 月至 2008 年 6 月历任山东华宇铝电有限公司董事会秘书、办
公室副主任、规划发展部副经理（主持工作）；2008 年 6 月至 2010 年 5 月在中
国铝业公司资本运营部工作；2010 年 5 月至 2021 年 11 月历任中铝国际工程股
份有限公司企业管理部副总经理、董事会办公室总经理、总裁办（董事会办公室）
副总经理、证券事务代表。李刚先生为高级经济师。
    截至本公告日，李刚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李刚先生从未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中国铁建重工集团股份有限公司公
司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。李刚先生已取得上海证券交易所科
创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经
验。




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