常州时创能源股份有限公司                  2024 年第一次临时股东大会会议资料



 证券代码:688429                                 证券简称：时创能源




                   常州时创能源股份有限公司


        2024 年第一次临时股东大会会议资料




                           2024 年 8 月
常州时创能源股份有限公司                                2024 年第一次临时股东大会会议资料

                             常州时创能源股份有限公司

                       2024 年第一次临时股东大会会议会议须知


     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的
顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《常州时创
能源股份有限公司章程》、《常州时创能源股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，
特制定本须知。
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对
出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，
并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方
可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
     三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率为原则，自觉履行法定义务。
     四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的
合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
     六、股东欲在股东大会现场会议上发言的请举手示意，经会议主持人许可后方可发言。
有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指
定发言者。
     七、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及所持股份数，发言或提问应围
绕本次会议议题进行，简明扼要，原则上每次发言不超过 5 分钟。超出议题范围，欲了解
公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
     八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决开始
后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
     九、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。
     十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，结合现场投票和网络投票
常州时创能源股份有限公司                               2024 年第一次临时股东大会会议资料

的表决结果发布股东大会决议公告。
     十一、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填
写，务必签署股东名称或姓名，股东大会的议案采用记名方式投票表决。请股东按表决票
要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
     十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司
董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
     十三、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
     十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，
谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住
宿等事项，以平等原则对待所有股东。
     十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 7 月 19
日披露于上海证券交易所网站的《常州时创能源股份有限公司关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。
常州时创能源股份有限公司                                      2024 年第一次临时股东大会会议资料




                               常州时创能源股份有限公司

                           2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）14:00
（二）现场会议地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室
（三）会议召集人：常州时创能源股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长符黎明先生
（五）与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、
见证律师出席会议，高级管理人员列席会议
（六）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票投票系统
（七）投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式，具体详见本
公司发布的《常州时创能源股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-047）。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持
有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例。
（三）主持人宣读会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议各项议案

 序号                                         议案名称

   1     《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

   2     《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

   3     《关于与宁波尤利卡签署<商标转让合同>暨关联交易的议案》

   4     《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

（六）讨论议案（针对大会审议议案，股东发言和提问）
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计投票结果
（九）复会，主持人宣读现场会议表决结果
常州时创能源股份有限公司                                2024 年第一次临时股东大会会议资料

（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署现场会议记录和会议决议
（十二）主持人宣布现场会议结束，由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的
表决方式，网络投票表决结果在 2024 年 8 月 5 日下午 15:00 点收市后才能统计。公司将
在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在
上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代表及时查阅。
常州时创能源股份有限公司                                 2024 年第一次临时股东大会会议资料

       常州时创能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

    常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
     根据《上市公司治理准则》《常州时创能源股份有限公司章程》等相关规定
和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业
薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事和监事的薪酬方案;
     一、适用对象及期限：
     适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事
     适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
     二、薪酬方案具体内容
     1、董事薪酬方案
     （1）独立董事：报酬标准为 9.6 万元/年（税前），不另行发放津贴；其为公司履职
发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销。
     （2）非独立董事：在公司任职的非独立董事，根据其本人在公司所任具体职务的情
况，按照公司薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的
费用按照公司《差旅费报销制度》报销。不在公司任职的非独立董事不从公司领取津贴。
     2、监事薪酬方案
     在公司任职的监事，根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度与当
年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销
制度》报销。不在公司任职的监事不从公司领取津贴。
     三、其他规定
     1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
     2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际
任期计算并予以发放；
     3、本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，因关联股
东回避导致股东大会表决未通过，现将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
     请各位股东及股东代理人审议。
                                                         常州时创能源股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                      2024 年 8 月 5 日
常州时创能源股份有限公司                                 2024 年第一次临时股东大会会议资料




议案二：

                     关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案


各位股东及股东代理人：
     公司本年度日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营或履行社会责任所必需，本
次日常关联交易预计金额为 755,204,500.00 元（不含税）。
     公司认为上述交易定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，
有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公
司的独立性。
     本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，
关联董事回避表决。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登披
露的《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2024-042）。
     请各位股东及股东代理人审议。
                                                          常州时创能源股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                      2024 年 8 月 5 日
常州时创能源股份有限公司                              2024 年第一次临时股东大会会议资料

议案三：

           关于与宁波尤利卡签署《商标转让合同》暨关联交易的议案


各位股东及股东代理人：
     公司秉承“蓝海战略”的研发思路，立足对硅材料的深刻理解，坚持以产业化研发为
导向，坚持技术创新，从硅片、电池、组件各环节的一体化出发，紧密切合行业发展痛点，
助力行业 N 型技术持续进行提效降本。公司目前主要业务包括光伏湿制程辅助品、光伏设
备和光伏电池三大板块，并且已研发出原创的叠栅组件成果。组件行业有较强的品牌效应，
公司拟以自有资金 3,400 万元（全款分三年支付完成，首年度需支付 1,400 万元）受让宁
波尤利卡太阳能股份有限公司（以下简称“尤利卡”）持有的已注册在第 9 类商品/服务
上的 16 项“尤利卡”、“ULICA”相关中英文图文商标（包括国内与国际商标）。“尤利
卡”、“ULICA”相关商标的转让期限自合同签订之日起三年内全部完成。此期间尤利卡
继续合理使用商标，如需延长使用时间，届时由公司与尤利卡双方另行签订商标使用许可
合同。
     因尤利卡系上海鑫通汇光伏科技有限公司（以下简称“鑫通汇”）的控股子公司，鑫
通汇持有尤利卡 96.02%股份，公司通过鑫通汇间接持有尤利卡 40.19%股份（公司直接持
有鑫通汇 41.86%的股权），公司委派董事、副总经理赵艳女士在尤利卡担任董事、总经理，
委派副总经理杨立功先生在尤利卡担任董事。本次交易构成关联交易但不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
     本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，
关联董事回避表决。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登披
露的《常州时创能源股份有限公司关于签订<商标使用权转让合同>的关联交易公告》（公
告编号：2024-043）。
     请各位股东及股东代理人审议。
                                                       常州时创能源股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                   2024 年 8 月 5 日
常州时创能源股份有限公司                              2024 年第一次临时股东大会会议资料

议案四：

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议

                                      案


各位股东及股东代理人：


     公司通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及会计师的专业胜任能力、投资者保
护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）
及签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，拟聘任天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。
     本议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登披露的《常州时创能源
股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的
公告》（公告编号：2024-044）。
     请各位股东及股东代理人审议。
                                                       常州时创能源股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                   2024 年 8 月 5 日