证券代码：688429           证券简称：时创能源       公告编号：2024-048

                   常州时创能源股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：常州时创能源股份有限公司 3 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         35

普通股股东人数                                                        35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         297,811,807
普通股股东所持有表决权数量                                  297,811,807
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 74.8646
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            74.8646


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长符黎明
先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的
相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书夏晶晶女士出席了本次会议，高级管理人员均列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《常州时创能源股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪酬方案
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  297,795,631 99.9945 15,176 0.0050 1,000 0.0005



2、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  17,621,998 99.9077 14,776 0.0837           1,500 0.0086
 出席会议的南京思成投资管理合伙企业（有限合伙）、南京时创投资有限公司均回避表决


3、 议案名称：《关于与宁波尤利卡签署<商标转让合同>暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型
                           票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                                （%）          （%）
普通股                  297,795,131 99.9944 14,776 0.0049 1,900 0.0007



4、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对               弃权
       股东类型                                              比例               比例
                             票数          比例（%） 票数               票数
                                                             （%）            （%）
普通股                  297,795,531 99.9945 14,776 0.0049 1,500 0.0006


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                      反对             弃权
议案
            议案名称                                                比例             比例
序号                           票数          比例（%）   票数               票数
                                                                   （%）             （%）
1        《 常州 时创能 源   17,622,098      99.9082     15,176    0.0860   1,000 0.0058
         股 份有 限公司 关
         于 2024 年 度 董
         事、监事薪酬方案
         的议案》
2        《关于 2024 年度    17,621,998      99.9077     14,776    0.0837   1,500   0.0086
         日 常关 联交易 预
         计额度的议案》
3        《 关于 与宁波 尤   17,621,598      99.9054     14,776    0.0837   1,900   0.0109
         利卡签署<商标转
         让合同>暨关联交
         易的议案》
4        《 关于 续聘天 健   17,621,998      99.9077     14,776    0.0837   1,500   0.0086
         会计师事务所（特
         殊普通合伙）为公
         司 2024 年度审计
         机构的议案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3
议案 2：应回避的关联股东为南京思成投资管理合伙企业（有限合伙）、南京时
创投资有限公司、张帆、北京源慧睿泽创业投资中心（有限合伙）、胥光
议案 3：应回避的关联股东为胥光



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

   律师：杜莉莉、谭燕蓉

2、 律师见证结论意见：

时创能源本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本
次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                       常州时创能源股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 6 日