证券代码：688429         证券简称：时创能源          公告编号：2024-069



                   常州时创能源股份有限公司
             第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、董事会会议召开情况

    常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通
知已于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事
长符黎明先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关
规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

    董事会认为，公司制定的舆情管理制度符合相关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，有利于提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和
应急处理机制，能够及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常
生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益。

    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常
州时创能源股份有限公司舆情管理制度》。
    （二）审议通过《关于设立控股孙公司的议案》

    董事会认为，公司本次设立控股孙公司是基于公司未来发展规划的考虑，有
利于促进公司业务发展布局的实施，有利于加速公司在光伏领域的发展，增强公
司盈利能力，提升公司的综合竞争力，不存在损害公司、全体股东，特别是中小
股东利益的情形。

    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常
州时创能源股份有限公司关于拟设立控股孙公司的公告》 公告编号：2024-070）。




    特此公告。



                                        常州时创能源股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 25 日