证券代码：688433          证券简称：华曙高科         公告编号：2024-002



                 湖南华曙高科技股份有限公司
               第一届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会
议于2024年1月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年1月5日以通讯
方式送达至全体监事。本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由
公司监事会主席李昕彦女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政
法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司募集资金投资项目“增材制造设备扩产项目”实
际执行过程中受该项目用地产权办理、施工工程进度等多方面因素影响，建设进
度较预计有所延迟。根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，在项目
实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，我们认为
将“增材制造设备扩产项目”延期至2024年12月，符合公司发展规划，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司本次部分募集资金投
资项目延期事项。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖南
华曙高科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2024-001）。



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特此公告。




                 湖南华曙高科技股份有限公司监事会


                                 2024 年 1 月 13 日




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