证券代码：688433            证券简称：华曙高科      公告编号：2024-024



                 湖南华曙高科技股份有限公司
           关于召开 2023 年年度股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。




   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2024年6月12日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
        票系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
    2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 6 月 12 日 14:00
    召开地点：湖南省长沙市高新产业开发区林语路 181 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日
                    至 2024 年 6 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及


二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型



序                                                          投票股东类型
                             议案名称
号                                                            A 股股东
非累积投票议案
 1      关于 2023 年年度报告及其摘要的议案                        √
 2      关于 2023 年度董事会工作报告的议案                        √
 3      关于 2023 年度监事会工作报告的议案                        √
 4      关于 2023 年度决算报告的议案                              √
 5      关于 2023 年度利润分配方案的议案                          √
 6      关于续聘会计师事务所的议案                                √
 7      关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案          √
 8      关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案            √
 9      关于 2024 年度监事薪酬方案的议案                          √
10      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案                √
 11     关于修订《公司章程》的议案                                √
12      关于修订公司部分治理制度的议案                            √
13      关于修订《监事会议事规则》的议案                          √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案 1、2、4、5、6、7、8、10 已经公司第一届
董事会第十六次会议审议通过；议案 1、3、4、5、6、9、10 已经公司第一届监
事会第十二次会议审议通过；议案 11、12 已经公司第一届董事会第十五次会议
审议通过；议案 13 已经第一届监事会第十一次会议审议通过。
    议案 1、议案 5、议案 6、议案 7、议案 10 相关公告于 2024 年 4 月 26 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》予以披露。议案 11 至议案 13 相关公告于 2024 年 3
月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召
开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年年度股东大会
会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：议案 8 回避股东：湖南美纳科技有限公司、湖南
兴旺建设有限公司、侯银华
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别          股票代码        股票简称            股权登记日
        A股             688433         华曙高科              2024/6/4


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。


五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 6 月 11 日 上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
（二）登记地点：湖南省长沙市高新产业开发区林语路 181 号董事会秘书办公
室
（三）登记方法：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托
代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托
书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代
表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营
业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达
日应不迟于 2024 年 6 月 11 日 17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电
话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议
时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人：刘一展
联系电话：0731-88125688
传真：0731-88614818
邮箱：fsir@farsoon.com
地址：湖南省长沙市高新产业开发区林语路 181 号
（二）现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会股东提前半小时到达会议现
场办理签到。


   特此公告。



                                      湖南华曙高科技股份有限公司董事会


                                                      2024 年 5 月 22 日
       附件 1：授权委托书
                                        授权委托书
       湖南华曙高科技股份有限公司：
           兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 12
       日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：
       委托人持优先股数：
       委托人股东帐户号：


序号                      非累积投票议案名称                        同意        反对    弃权
 1      关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
 2      关于 2023 年度董事会工作报告的议案
 3      关于 2023 年度监事会工作报告的议案
 4      关于 2023 年度决算报告的议案
 5      关于 2023 年度利润分配方案的议案
 6      关于续聘会计师事务所的议案
 7      关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
 8      关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
 9      关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
 10     关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
 11     关于修订《公司章程》的议案
 12     关于修订公司部分治理制度的议案
 13     关于修订《监事会议事规则》的议案


       委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
       委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                                     委托日期：     年     月     日



       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
       对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。