证券代码：688450         证券简称：光格科技         公告编号：2024-032




                   苏州光格科技股份有限公司

             第二届监事会第七次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 11 月 12 日发出，经全体监事一致
同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以
现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次
会议由全体监事共同推举田维波先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股份有限公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.   审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》；

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-033）。

    2.   审议通过《关于豁免公司第二届监事会第七次会议通知期限的议案》。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。
                                        苏州光格科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 11 月 13 日