美芯晟：关于公司实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的公告2024-01-25
证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-004
美芯晟科技（北京）股份有限公司
关于公司实际控制人、董事长、总经理
提议公司回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司
应当在公告中作特别提示。
美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2024 年 1
月 23 日收到公司实际控制人、董事长、总经理 CHENG BAOHONG 先生“关于
使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份”的提议，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理 CHENG BAOHONG 先生
2、提议时间：2024 年 1 月 23 日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
CHENG BAOHONG 先生基于对公司未来发展的信心和企业价值的高度认
可，为维护广大投资者利益及增强投资者信心，同时为进一步完善公司与员工之
间风险共担、利益共享的长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨
干团队的积极性，促进公司的长远稳健发展，结合公司目前实际经营情况、财务
状况及未来发展战略等综合因素，提议公司以超募资金通过集中竞价的方式回购
公司公开发行的普通股(A 股)股份，并在未来适宜时机用于实施员工持股计划及
/或股权激励。
三、提议的内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；
2、回购股份的用途：本次提议回购的股份将全部用于员工持股及/或股权激
励计划，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让；若公司未能
在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，则依法履行减少注册资
本的程序，将未转让股份注销。如国家对相关政策调整，则本回购方案按调整后
的政策实行；
3、回购股份的方式：集中竞价交易方式；
4、回购股份的价格：不超过 75 元/股。该回购价格上限不高于董事会通过
回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格由公司管理
层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况确定。
如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其
他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和上海证券交易所
的相关规定相应调整回购股份价格上限；
5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 3000 万元，不超过人
民币 6000 万元；
6、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的超募资金；
7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
8、回购股份的数量及占公司总股本的比例：提议公司将根据回购方案实施
期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况，在回购总金额不低于人民币
3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）、回购价格不超过人民币 75
元/股的条件下，若按回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 80 万股，按照
2023 年 12 月 31 日公司总股本测算，占公司总股本的比例为 1%；若按回购金额
下限测算，预计可回购股份数量为 40 万股，按照 2023 年 12 月 31 日公司总股本
测算，占公司总股本的比例为 0.5%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回
购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、
配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
四、提议人及其一致行动人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况
提议人及其一致行动人在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人及其一致行动人在回购期间的增减持计划
提议人及其一致行动人在回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持股
份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信
息披露义务。
六、提议人的承诺
提议人 CHENG BAOHONG 先生承诺：将积极推动公司尽快推进回购股份
事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关
规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关
审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
2024 年 1 月 25 日
