证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-030
美芯晟科技（北京）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区天工大厦 A 座三层会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,816,594
普通股股东所持有表决权数量 32,816,594
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.6196
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.6196
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记
日公司已回购的股份 1,161,044 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取了现场投票与网络投票结
合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，由公司董事长、总经理 CHENG BAOHONG 先生主
持召开；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》《证券法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事长 CHENG BAOHONG 先生、LIU LIUSHENG
先生、陈玲玲女士现场出席本次会议，其余董事均以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席朱元军女士现场出席本次会议，
其余监事均以通讯方式列席本次会议；
3、公司全体高管、董事会秘书刘雁、证券事务代表张丹等相关人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,804,574 99.9633 12,020 0.0367 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
23,693,326 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
8,464,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
647,081 98.1763 12,020 1.8237 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,000 7.6804 12,020 92.3196 0 0.0000
股东
市值 50 万以
646,081 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
4 关于公司 2023 2,923,357 99.5905 12,020 0.4095 0 0.0000
年度利润分配
及资本公积金
转增股本预案
的议案
5 关于公司续聘 2,923,357 99.5905 12,020 0.4095 0 0.0000
2024 年度审计
机构的议案
6 关于公司董事 2,923,357 99.5905 12,020 0.4095 0 0.0000
2024 年度薪酬
方案的议案
7 关于 2024 年 2,923,357 99.5905 12,020 0.4095 0 0.0000
限制性股票激
励计划（草案）
及其摘要的议
案
8 关于 2024 年 2,923,357 99.5905 12,020 0.4095 0 0.0000
限制性股票激
励计划实施考
核管理办法的
议案
9 关于提请公司 2,923,357 99.5905 12,020 0.4095 0 0.0000
股东大会授权
董事会办理
2024 年限制性
股票激励计划
相关事宜的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 7、8、9 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议
案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的过半数表决通
过；
2、对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会议案 4、5、6、7、8、9 为对中
小投资者单独计票的议案；
3、涉及关联股东回避表决情况：本次股东大会议案 7、8、9 为涉及关联股东回
避表决的议案；
4、本次股东大会听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：周梦律师、于玥律师
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席
会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
特此公告。
美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。