证券代码：688458            证券简称：美芯晟         公告编号：2024-046

                美芯晟科技（北京）股份有限公司
              第一届董事会第十五次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况

    美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
五次会议的会议通知于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应出席
董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席会议，公司监事及高级管理
人员列席本次会议。
    本次会议由董事会召集人董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主
持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美
芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。

   二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下：

   （一）审议通过《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案
   的议案》

    基于对公司未来发展的信心和企业价值的高度认可，为维护广大投资者利益
及增强投资者信心，促进公司的长远稳健发展，结合公司目前实际经营情况、财
务状况及未来发展战略等综合因素，公司将使用超募资金以集中竞价的方式回购
公司公开发行的普通股(A 股)股份。
    本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益。本次回购后的股份将在披
露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，
并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购
公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-048）。

   （二）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数
   量的议案》

    鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理
办法》《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，对 2024 年限制性股票激励计划
的授予价格及授予数量进行调整，其中首次及预留授予价格由 29.11 元/股调整为
20.72 元/股，首次授予的限制性股票数量由 120 万股调整为 168 万股，预留授予
的限制性股票数量由 30 万股调整为 42 万股。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予
价格及授予数量的公告》（公告编号：2024-049）。



    特此公告。


                                   美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
                                                          2024 年 7 月 9 日