证券代码：688458            证券简称：美芯晟         公告编号：2024-067

                 美芯晟科技（北京）股份有限公司
            第一届董事会第十七次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况

    美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
七次会议的会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会
议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应
出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席会议，公司监事及高级
管理人员列席本次会议。
    本次会议由董事会召集人董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主
持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美
芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。

   二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下：

   （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。



    特此公告。
美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
                   2024 年 10 月 31 日