证券代码：688458           证券简称：美芯晟          公告编号：2024-074

               美芯晟科技（北京）股份有限公司
 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保
                              险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    美芯晟科技（北京）股份有限公司（简称“公司”）为进一步完善公司风险
管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障
公司和全体股东的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2024 年
11 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议了
《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，全体董
事、监事均回避表决，该议案将直接提交 2024 年第二次临时股东大会审议。现
将相关事项公告如下：
    一、投保方案主要内容
    1、投保人：美芯晟科技（北京）股份有限公司
    2、被保险人：公司（含子公司）及公司全体董事、监事、高级管理人员，
以及相关主体等（具体以最终签订保险合同确定的范围为准）
    3、责任限额：不超过 10,000 万元/年（最终以签订的保险合同为准）
    4、保费总额：不超过 50 万元/年（最终以签订的保险合同为准）
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    该事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会在上述方案权限内授
权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责
任主体为被保险人、确定保险公司、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或
者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内时免于履行董
事会及股东大会等的相关审议程序。
本事项全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。


特此公告。




                             美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
                                                2024 年 11 月 26 日