证券代码： 688459           证券简称：哈铁科技          公告编号：2024-011


                哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
                关于提名非独立董事候选人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国铁路哈尔
滨局集团有限公司的提名函，提名高洪仁先生为公司第一届董事会的非独立董事候选
人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   公司于2024年4月16日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名
非独立董事候选人的议案》，根据中国铁路哈尔滨局集团有限公司的提名，公司董事
会同意将高洪仁先生（简历详见附件）作为公司第一届董事会非独立董事候选人提交
公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
   上述议案已经公司提名委员会2024年第二次会议审议，提名委员会全体委员对高
洪仁先生作为非独立董事候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同
意的意见。经审阅候选人的履历等相关资料，认为高洪仁先生具备担任公司董事的专
业知识和工作经历，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情
形，提名程序和任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定。同意将本议案提交
公司董事会审议。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。


                                       哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

                                                 2024年4月18日
附件：
                          高洪仁先生简历

   高洪仁先生，出生于1974年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
工程硕士学位，正高级工程师。2008年6月至2010年7月，历任哈尔滨铁路局根河车
务段副段长、人事处（党委组织部）副处长；2010年7月至2024年1月，历任哈尔滨
铁路局牡丹江车务段段长兼党委副书记、佳木斯车务段段长兼党委副书记、哈尔滨
东站站长兼党委副书记、哈尔滨站站长兼党委副书记、哈尔滨铁路物流有限公司党
委书记、董事长、哈尔滨局集团公司工电检测所（数据分析中心）主任、牡丹江车
务段段长兼党委副书记、哈尔滨局集团公司货运部主任；2024年1月至今，任哈尔滨
局集团公司企业管理和法律事务部主任。