证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-016
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 377,298,437
普通股股东所持有表决权数量 377,298,437
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
78.60
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.60
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘金明先生主持会议。本次股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的各项程序符合《公司
法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关
联交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 72,882,405 99.99863 1,000 0.00137 0 0
2、 议案名称：关于 2023 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
3、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
4、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
5、 议案名称：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
6、 议案名称：关于超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
7、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
8、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
9、 议案名称：关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
10、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
11、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
12、 议案名称：关于 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 0 0 1,000 0.00027
13、 议案名称：关于 2024 年度投资计划方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
14、 议案名称：关于 2023 年内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
15、 议案名称：关于选举非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 377,297,437 99.99973 1,000 0.00027 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于确认公司 72,88 99.9986 1,000 0.00137 0 0
2023 年度已发 2,405 3
生日常关联交
易和 2024 年度
日常关联交易
情况预计的议
案
6 关于超募资金 116,0 99.9991 1,000 0.00086 0 0
永久补充流动 97,43 4
资金的议案 8
7 关于公司董事 116,0 99.9991 1,000 0.00086 0 0
2023 年度薪酬 97,43 4
情况及 2024 年 8
度薪酬标准的
议案
9 关于 2023 年度 116,0 99.9991 1,000 0.00086 0 0
募集资金存放 97,43 4
与使用情况的 8
专项报告的议
案
10 关于 2023 年度 116,0 99.9991 1,000 0.00086 0 0
利润分配方案 97,43 4
的议案 8
14 关于 2023 年内 116,0 99.9991 1,000 0.00086 0 0
部控制评价报 97,43 4
告的议案 8
15 关于选举非独 116,0 99.9991 1,000 0.00086 0 0
立董事的议案 97,43 4
8
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2. 本次审议的议案 1、6、7、9、10、14、15 对中小投资者分别进行了单独
计票。
3. 本次审议的议案 1 涉及关联交易，回避表决的关联股东：中国铁路哈尔滨
局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有
限公司、中国铁路信息科技集团有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：巩晓青
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、
股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日