证券代码：688459           证券简称：哈铁科技            公告编号：2024-037



             哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
             第二届监事会第 1 次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 1 次
会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。经与会监事一
致同意，豁免提前发出会议通知的期限要求并推举张国平先生主持会议，与会监事
均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本
次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有
限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

    二、 监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第 1 次会议通知的议案》

    经审议，监事会同意豁免公司第二届监事会第 1 次会议通知。

    表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过

    2. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

   经审议，监事会选举张国平先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审

议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

    表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。


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   表决结果：通过

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于公司董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公

告编号：2024-038）。

   特此公告。



                                  哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

                                                      2024 年 10 月 31 日




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