证券代码：688459           证券简称：哈铁科技            公告编号：2024-042



             哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
             第二届监事会第 2 次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况

    哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 2 次
会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材
料于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席张国平
先生主持，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 人，实
际出席监事 5 人。本次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国
铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

    二、 监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于哈铁科技公司对闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公
司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》等有
关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常运
转，不影响公司主营业务的正常开展，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全
体股东的利益。

    综上，监事会同意公司对闲置募集资金进行现金管理。


                                     1
    表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。

    2. 审议通过《关于哈铁科技公司对闲置自有资金进行现金管理的议案》

   经审议，监事会认为：公司本次对闲置自有资金进行现金管理，在保证资金
流动性和安全性的基础上，提高自有资金使用效率，增加收益，符合法律法规及
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形，不影响公司主营业务的正常开展。

   综上，监事会同意公司对闲置自有资金进行现金管理。

   表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   表决结果：通过

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。

    3. 审议通过《关于哈铁科技公司部分募投项目延期的议案》

   经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化，未

改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不影响募投项目的实施，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有
利于公司的长远发展。

    综上，监事会同意本次部分募投项目延期事宜。

   表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

   表决结果：通过

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-040）。

                                    2
特此公告。




             哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

                                2024 年 12 月 31 日




              3